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공지사항

[일반공지](주)포스링크 제23기 정기주주총회 소집통지서

2019-03-13

 

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의 4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로

갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 20190329() 오전 09

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, B동 지하 1층 컨퍼런스룸 (삼평동, 유스페이스 1)

          - :031-724-2039

 

3. 회의목적사항

 

. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

. 부의안건 (세부내용은 별첨 참조)

1호 의안 : 23(2018010120181231) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 이사 해임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 주주총회 소집통지 공고사항을 당사의 홈페이지(www.fourthlink.co.kr)

게제하고, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였 습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시

거나 , 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

 

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

                                                                               모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019031920190328

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용을 기재, 인감날인 ,주주님의 인감증명서와 대리인의 신분증 사본을 제출)

 

7. 기타

금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

2019 03 13

 

주식회사 포스링크

대표이사 조 준 영

 

 

게시물 정보
작성자 (주)포스링크 조회 383
첨부파일 20190314_별첨_제1호의안_재무제표.pdf
첨부파일 20190314_별첨.pdf
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