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공지사항

[일반공지](주)포스링크 제25기 정기주주총회 소집통지서

2021-03-15

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의 4및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는

본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

    -      -

 

1.   :,2021330() 오전 9

 

2.   : 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀

                      코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.

 

3. 회의 목적 사항

1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

 

2)부의안건

- 1호 의안 : 25(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건

- 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 3호 의안 : 이사 선임의 건

 3-1호 의안 : 사내이사 김경덕 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 임동일 선임의 건

           3-3호 의안 : 사내이사 양우일 선임의 건

           3-4호 의안 : 사외이사 주용 선임의 건(재선임)

- 4호 의안 : 감사 선임의 건

      4-1호 의안 : 감사 선병주 선임의 건

- 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 주주총회 소집통지 공고사항을 당사의 홈페이지(www.fourt   hlink.co.kr)에 게재하고, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

  2019916일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

  당사는 『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령』제  160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를  한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실수 있습니다.

. 전자투표전자위임장권유관리시스템
       
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2021 03 20 9시 ~ 2021 03 29 17

                                  (기간 중 24시간 이용 가능 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

      - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증

- 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 (개인/법인), 대리인의 신분증

 

8. 기타사항

  - 상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 회사 홈페이지(www.fourthlink.co.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

- 로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

  

 

 

 

2021315

 

 

 

주식회사   포스링크

     대표이사  경 규 관 (직인생략)

 

게시물 정보
작성자 (주)포스링크 조회 16
첨부파일 20210315_제25기_정기주주총회_소집통지서-포스링크.pdf
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